ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сибкабель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

В соответствии с п. 13.16. Устава АО «Сибкабель», кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Избрать генеральным директором Акционерного общества «Сибкабель» Антонова Евгения Владимировича сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2025 года по 24 сентября 2026 года (включительно) и утвердить условия трудового договора с Антоновым Евгением Владимировичем.

Уполномочить председателя совета директоров АО «Сибкабель» Паньшина Андрея Михайловича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Евгением Владимировичем сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2025 года по 24 сентября 2026 года (включительно).

«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Избрать генеральным директором Акционерного общества «Сибкабель» Антонова Евгения Владимировича сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2025 года по 24 сентября 2026 года (включительно) и утвердить условия трудового договора с Антоновым Евгением Владимировичем.

Уполномочить председателя совета директоров АО «Сибкабель» Паньшина Андрея Михайловича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Евгением Владимировичем сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2025 года по 24 сентября 2026 года (включительно).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2025

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол об итогах проведения заседания для принятия решения советом директоров Акционерного общества «Сибкабель» б/н от 19.09.2025.

2.6. В связи с тем, что советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, в отношении лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, дополнительно указываются:

- фамилия, имя, отчество: Антонов Евгений Владимирович

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 23.03.2023г.)

Петрова Т.А.

3.2. Дата 19.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru