ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ПАТП-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ПАТП-2"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357748, Ставропольский кр., г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д. 155
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601315230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2628001948
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31400-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18346
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО "ПАТП-2" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-7 повестки дня:
За – 5 голосов: Бабешко В.П., Красикова Н.В., Лунёв А.В., Кувшинов Ю.В., Грызлова Е.А.
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-7 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее заседание акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосованием на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в заседании: Не предусмотрена
Дата проведения заседания: 24.10.2025 г
Время проведения заседания: 11:00
Время начала регистрации акционеров: 10:00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.10.2025
Место проведения заседания: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д. 155
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании акционеров Общества: 29 сентября 2025 г
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д. 155
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: Не предусмотрена.
Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение новой редакции Устава Общества и обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Утвердить председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Красикову Н.В.
Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Грызлову Е.А.
По второму вопросу повестки дня: О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении новой редакции Устава Общества и обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Принято решение:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении новой редакции Устава Общества и обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ПАТП-2" принять следующее решение по данному вопросу:
1) Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приведением наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания направить заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение N3 к настоящему Протоколу). Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Седлогорская, д. 155.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1) Проект решения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2) Проект новой редакции Устава.
С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Седлогорская, д. 155 в рабочие дни с 12-00 часов до 16-00 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2025, Протокол № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31400-E, дата присвоения государственного регистрационного номера – 22.01.2007г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Бабешко
3.2. Дата 19.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия