ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 18 сентября 2025 года;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 сентября 2025 года;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении Отчета АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» о консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 6 месяцев 2025 года.

2.О рассмотрении итогов работы Департамента по внутреннему аудиту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» 1-е полугодие за 2025 года.

3.О согласовании кандидатуры на должность Директора департамента по внутреннему аудиту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», являющегося высшим должностным лицом, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

4.О предоставлении согласия на совершение АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 50 млн рублей.

5.Об определении позиции АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Гурин

3.2. Дата 19.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru