ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Анжеромаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 22.08.2025г.
Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 10:00 по местному времени 22.08.2025 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Дата составления протокола: 25.08.2025 года
Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
Секретарь: Иванов М.В.
Присутствуют четверо членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025.
3. Утверждение проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025.
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
1. По первому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., с рекомендациями по определению порядка проведения Общего собрания акционеров, предложил провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения общего собрания акционеров, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» протокол №17 от 30.03.2007г.
После обсуждения постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения Общего собрания акционеров, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» протокол №17 от 30.03.2007 г. В соответствии с поступившими предложениями, было решено включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:
1. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по итогам первого полугодия 2025 финансового года.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который представил бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025.
После обсуждения постановили: утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025 (Приложение 1)
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который представил проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025.
После обсуждения постановили: принять к сведению и одобрить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 19.09.2025 (Приложение 2)
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
Председатель Совета директоров
Кулуев Виктор Шагдамович
Секретарь Совета директоров
Иванов Максим Викторович
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 19.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия