ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Анжеромаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 22.08.2025г.
Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 09:15 по местному времени 22.08.2025 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Дата составления протокола: 25.08.2025 года
Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
Секретарь: Иванов М.В.
Приглашены: Бородин К.А.
Присутствуют четверо членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
Повестка дня:
1. Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
1. По первому вопросу повестки дня выступил Бородин К.А., который сообщил что в распоряжении Общества осталось по итогам первого полугодия 2025 финансового года с учетом нераспределенной прибыли за 2024 финансовый год 938 917 тысяч рублей чистой прибыли. Печерин Р.Г. предложил утвердить представленные рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов Общества по итогам первого полугодия 2025 финансового года.
После обсуждения постановили: утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по итогам первого полугодия 2025 финансового года (Приложение 1)
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П.
Председатель Совета директоров
Кулуев Виктор Шагдамович
Секретарь Совета директоров
Иванов Максим Викторович
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 19.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия