Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «18» сентября 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «18» сентября 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №2 от 28.05.2025г. (далее – Соглашение) к Договору №035/048/2023 от 08.09.2023г. (Далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Ил», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).

Предмет Соглашения: Приложение №1 (Спецификация №1 от 08.09.2023г) к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №1 (Спецификация №1) к Соглашению.

Приложение №1 (Спецификация №2 от 19.04.2024г) и Приложение №2 (Спецификация №3 от 19.04.2024г) к Дополнительному соглашению №1 от 19.04.2024г к Договору изменить и изложить в редакции Приложение №4 (Спецификация №3) к настоящему Соглашению.

Приложение №3 (График поставок отливок в 2025-2026г) к Дополнительному соглашению №1 от 19.04.2024г к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №2 (График поставки титановых отливок) к Соглашению.

Ввести в действие Приложение №3 (Спецификация №2) к Соглашению.

Пункт 4.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору и на момент подписания составляет 124 888 756,80 (Сто двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20% 20 814 792,80 (Двадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 80 копеек, из них:

— стоимость отливок по Спецификации №1 в размере 30 423 172,80 (Тридцать миллионов четыреста двадцать три тысячи сто семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20% 5 070 528,80 (Пять миллионов семьдесят тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек;

— стоимость отливок по Спецификации №2 в размере 55 427 360,40 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% 9 237 893,40 (Девять миллионов двести тридцать семь тысяч восемьсот девяносто три) рубля 40 копеек;

— стоимость отливок по Спецификации №3 в размере 39 038 223,60 (Тридцать девять миллионов тридцать восемь тысяч двести двадцать три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 20% 6 506 370,60 (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч триста семьдесят) рублей 60 копеек.

Цены на отливки в Спецификациях №1 и №2 являются фиксированными. Цены в Спецификации №3 являются ориентировочными и подлежат пересмотру с 01.01.2026 г.

В случае отсутствия фиксированной цены на момент отгрузки, Отливки поставляются по ориентировочным ценам с последующим оформлением корректировочных счетов-фактур и товарных накладных по фиксированной цене, в соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета.

Действие Соглашения: Действие Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2025 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №2 от 28.05.2025г. (далее – Соглашение) к Договору №035/048/2023 от 08.09.2023г. (Далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Ил», на следующих существенных условиях:

Ввести в действие Приложение №3 (Спецификация №2) к Соглашению.

Действие Соглашения: Действие Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«18» сентября 2025 года № 34-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru