ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Россельхозбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,

http://www.rshb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 - 2027 годы и в Промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 год нарастающим итогом»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О назначении должностного лица, ответственного за обеспечение взаимодействия АО «Россельхозбанк» с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2025 года»: решение принято.

2.2.  Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год»:

Утвердить изменения в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 - 2027 годы и в Промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 год нарастающим итогом»:

1. Утвердить изменения в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 - 2027 годы, утвержденных решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 03.02.2025 (протокол № 1, дата составления 04.02.2025), согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения в Промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 год нарастающим итогом, утвержденные решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.02.2025 (протокол № 2, дата составления 17.02.2025), согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О назначении должностного лица, ответственного за обеспечение взаимодействия АО «Россельхозбанк» с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности»:

Утвердить изменения в порядок расчета ключевых показателей эффективности и порядок расчета функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк», утвержденный решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.02.2025 (протокол № 2, дата составления 17.02.2025), в части указания фамилий, имен, отчеств и должностей руководящих работников АО «Россельхозбанк», ответственных за достижение отдельных показателей депремирования, и сроков их ответственности, согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2025 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2025 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 15.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2025, № 14.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов

(на основании доверенности от 30.06.2025 № 216)

3.2. Дата: 19.09.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru