ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1 РЕШЕНИЯ:

1. Принято решение: включить в список кандидатур для избрания ревизионной комиссии вместо Воронюка Анатолия Александровича:

- Кусову Светлану Семеновну.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7

Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Принято решение: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного заседания (Приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7

Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2).

Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня бюллетеня для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7

Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 19.09.2025.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19.09.2025. протокол

№ 401.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Голуб

3.2. Дата 19.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru