ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГЛОРАКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании при рассмотрении вопросов приняли участие 7 членов Совета директоров Общества (100% от числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением выбывших). В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества в новой редакции»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества новой редакции»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению»
По вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению»
По вопросу 3 повестки дня:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025, протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
не применимо
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 11.10.2022)
С.В. Репин
3.2. Дата 19.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия