ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Исеть-фонд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (из 9 членов присутствовали 9).
- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Вопрос: О выборе председателя совета директоров ПАО «Исеть-фонд».
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Исеть-Фонд» Пешкова Алексея Геннадьевича.
2.2.2. Вопрос: Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «Исеть-фонд».
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «Исеть-фонд».
2.2.3. Вопрос: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Исеть-фонд»
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Исеть-фонд».
2.2.4.Вопрос: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Исеть-фонд».
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Исеть-фонд».
2.2.5. Об избрании членов комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Исеть-фонд».
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Избрать комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Исеть-фонд» в следующем составе: Шлега Натялья Вячеславовна (председатель комитета), Волкова Марина Александровна, Дрегер Евгения Алексеевна.
2.2.6. О назначении руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Исеть-фонд».
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Назначить руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Исеть-фонд» Ильиных Эльвиру Юрьевну.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025, протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков
3.2. Дата 22.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия