ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «22» сентября 2025 года.

Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «22» сентября 2025 года.

Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

1. Отчет Службы внутреннего аудита Банка о результатах проверки полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

2. Утверждение внутренних документов.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «22» сентября 2025 года, Протокол № 04/25-1.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.

Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Порядка по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (версия 9.0).

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.В. Кузьмич

3.2. Дата 22.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru