ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ОК РУСАЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования: По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.

«ЗА» - 13 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить сделку внесения МКПАО «ОК РУСАЛ» дополнительного вклада в уставный МКООО «ГЕРШВИН» (ОГРН 1193926016613) в денежной форме в рублях РФ на сумму 483 051 796 918,30 рублей в соответствии с п.23.1.21 Устава МКПАО «ОК РУСАЛ».

2. Подтвердить, что определение иных условий сделки, указанной в пункте 1 выше, относится к компетенции Генерального директора МКПАО «ОК РУСАЛ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 сентября 2025 года, протокол №250902.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)

Т.В. Атрохова

3.2. Дата 22.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru