ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
1. В соответствии с п. 15.2 Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» утвердить следующие изменения в п. 3 решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 12.02.2024 (Протокол № 01/24 от 13.02.2024):
Лимит оплачиваемых Денежных требований Лимит оплачиваемых Денежных требований по каждому договору не может превышать 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей. Лимит является возобновляемым. Возобновление означает, что возмещенная Принципалом Агенту сумма исполненных Агентом Платежей, либо сумма Платежей, которые контрагент (кредитор) вернул Агенту, высвобождают Лимит в соответствующей части.
Прочие существенные условия остаются без изменений.
По вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора».
2.1. Предварительно одобрить в соответствии с п. 15.2 Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» внесение изменений в *, заключенное между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и *, (далее – «Соглашение») на следующих существенных условиях:
Лимит кредитования Не более 10 000 000 000,00 (Десяти миллиардов) рублей.
Лимит кредитования отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения: не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.
Прочие существенные условия остаются без изменений.
2.2. Дать согласие на совершение сделки *, заключенное между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Соглашение»), с изменениями), являющейся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Кредитор - *
Заемщик - Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
Выгодоприобретатель Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
Предмет сделки *
Цель кредитования 1) финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика;
*
Лимит кредитования Не более 10 000 000 000,00 (Десяти миллиардов) рублей.
Лимит кредитования отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения: не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.
Срок кредитования Не более 82 (Восьмидесяти двух) месяцев, и не более срока действия Соглашения.
Срок действия Соглашения Не более 82 (Восьмидесяти двух) месяцев c даты подписания Соглашения.
Комиссионные платежи При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее дат(ы), указанных(ой) в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита (его части), если такая плата за досрочный возврат кредита согласована Сторонами.
Наличие/отсутствие платы за досрочный возврат кредита (его части) и, при необходимости, размер платы за досрочный возврат кредита (его части) (в процентах годовых) по соответствующей Кредитной сделке устанавливаются Сторонами при заключении соответствующей Кредитной сделки и фиксируются в соответствующем Подтверждении, которое подписывают Стороны при заключении соответствующей Кредитной сделки.
Процентная ставка *
Неустойка За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов - не более действующей Процентной ставки, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.
По вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора».
3.1. Определить, что заключение кредитного договора является сделкой, не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и заключаемой для обеспечения основной, уставной деятельности Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго».
3.2. Предварительно одобрить в соответствии с п. 15.2. Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» заключение Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» кредитного договора (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Заемщик – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго».
Кредитор:
1. банк, который удовлетворяет следующим требованиям:
? является участником перечня системно значимых кредитных организаций, утвержденных в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»; или
? является банком развития с кредитным рейтингом по национальной шкале не ниже «AА» или аналогичный ему на момент заключения сделки от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России.
или
2. международная организация с кредитным рейтингом по национальной шкале не ниже «AА» или аналогичный ему на момент заключения сделки от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России.
Тип договора Невозобновляемая кредитная линия.
Валюта кредита Российские рубли.
Лимит кредитования Не более 20 000 000 000,00 (Двадцати миллиардов) рублей.
Цель кредитования *
Период доступности Не позднее 31.03.2029 (включительно).
Срок кредитования Не более 120 (Ста двадцати) месяцев с даты подписания Договора.
Порядок предоставления кредита Траншами в Период доступности.
При этом размер транша не может быть менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, за исключением случаев, когда остаток неиспользованного лимита по Договору составляет менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.
Процентная ставка Определяется для каждого Транша отдельно.
Может быть установлен один из следующих видов Процентных ставок:
(1) Фиксированная процентная ставка.
*
или
(2) Плавающая процентная ставка: *.
Порядок уплаты процентов Уплата процентов за пользование кредитом происходит не чаще одного раза в квартал, за исключением первого и последнего процентного периода.
Порядок погашения Основного долга Погашение Основного долга кредита происходит в даты выплаты процентов и в Дату возврата кредита.
Допускается включение условия о Льготном периоде по выплате Основного долга.
Неустойка За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита (основного долга) и/или уплату процентов - 0,025% (Ноль целых двадцать пять тысячных процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Комиссии Отсутствуют
Обеспечение Может быть согласовано Сторонами в соответствии с условиями Договора.
Иные условия Договора будут определяться единоличным исполнительным органом ПАО «ЭЛ5-Энерго» по его усмотрению.
Уполномочить Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» на подписание Договора от имени ПАО «ЭЛ5-Энерго».
По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5.1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго»:
5.1.1. Прекратить полномочия Атцени Москвитина Матвея Владимировича, Члена Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 01.10.2025.
5.1.2. Избрать Вахрушева Дмитрия Александровича Членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 01.10.2025.
5.2. Утвердить следующий состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 01.10.2025:
• Тналин Алибек Айбекович (Председатель);
• Безе Ярослав Игоревич;
• Вахрушев Дмитрий Александрович;
• Верещагин Михаил Игоревич;
• Леонова Нина Васильевна;
• Рачкин Сергей Владимирович;
• Седова Жанна Игоревна.
По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
6.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Образовательным частным учреждением Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» на оказание услуг по реализации в сетевой форме дополнительной образовательной программы «Энергия лидера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 208 900 руб., НДС не облагается.
6.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Образовательным частным учреждением Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» на оказание услуг по реализации в сетевой форме дополнительной образовательной программы «Энергия лидера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Образовательное частное учреждение Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» – Исполнитель,
ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик.
Предмет Договора Оказание услуг по реализации в сетевой форме дополнительной образовательной программы «Энергия лидера» для работника ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Цена Договора 208 900 (двести восемь тысяч девятьсот) руб., НДС не облагается.
Срок действия Договора Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 26 августа 2025 года, и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов – до исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) Образовательное частное учреждение Дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ» и (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2025 года, № 14/25.
2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A
Дата государственной регистрации: 24.12.2004
ISIN: RU000A0F5UN3
CFI: ESVXFR.
2.6. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
1. Фамилия, имя, отчество: Тналин Алибек Айбекович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,009%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,009%
2. Фамилия, имя, отчество: Безе Ярослав Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,004%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,004%
3. Фамилия, имя, отчество: Вахрушев Дмитрий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
4. Фамилия, имя, отчество: Верещагин Михаил Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,003 %
5. Фамилия, имя, отчество: Леонова Нина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
6. Фамилия, имя, отчество: Рачкин Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
7. Фамилия, имя, отчество: Седова Жанна Игоревна.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
__________________
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 22.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия