ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО МФК "Саммит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 22.09.2025

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 22.09.2025.

2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):

2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.

2.3.2. время проведения собрания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:

2.4.1. Об избрании Председателя Совета директоров, об избрании Секретаря Совета директоров.

2.5. Кворум заседания Совета директоров: 5 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 83,3% голосов.

Результаты голосования по вопросу 1:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Моисеева А.В., Секретарем Совета директоров Эркина А. П.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:

Дата составления протокола: 22.09.2025 года

Номер протокола: 6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Имховик

3.2. Дата 22.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru