Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 3)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 19.09.2025 приняли участие:

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

На заседание Совета директоров приглашены:

Салапов Олег Викторович – директор департамента военно-технического сотрудничества АО «Швабе»;

Гальченкова Татьяна Витальевна – начальник отдела по управлению рисками АО «Швабе»;

Ермилов Дмитрий Викторович – начальник юридического отдела АО «МЗ «САПФИР»;

Кобцев Илья Евгеньевич – начальник управления по экономике и труду АО «МЗ «САПФИР».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

3. Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

По первому вопросу слушали начальника юридического отдела АО «МЗ «САПФИР» Ермилова Д.В. который доложил о существенных условиях сделок.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408131412245212617/34/95 от 15.05.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ЛОМО», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенные для Покупателя изделия по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанные изделия.

Поставка изделий будет осуществляться для обеспечения выполнения Государственного контракта №2224187408131412245212617 от 04.04.2022г.

Цена сделки:Сумма договора составляет: 3 671 803 701,06 (Три миллиарда шестьсот семьдесят один миллион восемьсот три тысячи семьсот один) рубль 06 копеек, в том числе НДС 20% - 611 967 283,51 (Шестьсот одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 51 копейка.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465. При переводе из ориентировочной (уточняемой) в фиксированную цену возможно установление значения фиксированной цены как ниже, так и выше величины ориентировочной (уточняемой) цены. При снижении цены конечного изделия «Покупателя» Государственным заказчиком с обоснованием снижения цены покупных комплектующих «Поставщика» Стороны согласуют протокол фиксированной цены на уровне, принятом Государственным заказчиком.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель перечисляет денежные средства Поставщику за изделия следующим образом:

- 50% от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 30.09.2025г.;

- 30% (До 80%) от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 30.09.2026г.;

В случае задержки выплат, срок поставки изделий, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки.

- 20% (до 100%) от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 31.03.2028г. при условии получения окончательно расчета от Головного Исполнителя.

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств. Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

- 50% от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 30.09.2025г.;

- 30% (До 80%) от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 30.09.2026г.;

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408131412245212617/34/70 от 04.04.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ЛОМО», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Цена сделки:Сумма договора составляет: 1 855 111 529,36 (Один миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС 20% - 309 185 254,90 (Триста девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 90 копеек.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465. При переводе из ориентировочной (уточняемой) в фиксированную цену возможно установление значения фиксированной цены как ниже, так и выше величины ориентировочной (уточняемой) цены. При снижении цены конечного изделия «Покупателя» Государственным заказчиком с обоснованием снижения цены покупных комплектующих «Поставщика» Стороны согласуют протокол фиксированной цены на уровне, принятом Государственным заказчиком.

- 50% от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 15.08.2025г.;

- 30% (До 80%) от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 15.04.2026г.;

- 20% (до 100%) от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 20.01.2027г. при условии получения окончательно расчета от Головного Исполнителя.

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2026 года, а в части расчетов за отгруженные изделия – до их полного завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465. При переводе из ориентировочной (уточняемой) в фиксированную цену возможно установление значения фиксированной цены как ниже, так и выше величины ориентировочной (уточняемой) цены. При снижении цены конечного изделия «Покупателя» Государственным заказчиком с обоснованием снижения цены покупных комплектующих «Поставщика» Стороны согласуют протокол фиксированной цены на уровне, принятом Государственным заказчиком.

- 50% от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 15.08.2025г.;

- 30% (До 80%) от суммы Договора, в т.ч. НДС 20% в срок не позднее 15.04.2026г.;

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

По второму вопросу слушали начальника юридического отдела АО «МЗ «САПФИР» Ермилова Д.В. который доложил о существенных условиях сделок.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/195 от 11.11.2024г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ЛОМО», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Поставка изделий будет осуществляться в целях обеспечения выполнения дополнения №2215674140238-2314379 к договору комиссии №Р/2215674140238-2211232 от 08.07.2022г. с инозаказчиком «156» в интересах ОАО «Рособоронэкспорт».

Цена сделки:Сумма Договора на момент подписания определяется в соответствии с Протоколом согласования цены № 1 (приложение № 2) и Протоколом цены № 2 (приложение № 3) и составляет 722 329 467,28 (Семьсот двадцать два миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС 20% 120 388 244,55 (Сто двадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести сорок четыре) рубля 75 копеек.

Условия оплаты и порядок поставки:Покупатель перечисляет аванс следующим образом:

-в размере 60% от суммы Договора в срок не позднее, чем до 31.07.2025г при условии получения денежных средств от Головного Исполнителя. В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) переносится на срок задержки аванса.

- окончательный расчет за вычетом перечисленного аванса за поставленную продукцию производится Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления окончательного расчета от Головного Исполнителя.

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части расчетов за отгруженные изделия - до их полного завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Условия оплаты и порядок поставки:Покупатель перечисляет аванс следующим образом:

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/19 от 30.01.2023г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ЛОМО», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

Поставка изделий будет осуществляться для обеспечения выполнения работ в рамках дополнения №22***74141314-2410521 к Договору комиссии №Р/17***11410129-1710404 от 31.07.2019 г. на изготовление и поставку для отправки инозаказчику изделий.

Цена сделки:Общая ориентировочная сумма Договора на момент подписания определяется в соответствии с Протоколом согласования цены №1 (Приложение №3 к протоколу) и Протоколом цены №2 (Приложение №4 к Протоколу) и составляет 561 541 851,24 (Пятьсот шестьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе НДС 20% 93 590 308,54 (Девяносто три миллиона пятьсот девяносто тысяч триста восемь) рублей 54 копейки.

Цена согласовывается Протоколом согласования цены №1 и Протоколом согласования цены №2, подписанным Сторонами в качестве Приложения №3 и Приложения №4 к Протоколу согласования разногласий №2 от 25.11.2024 года. Стоимость продукции по Протоколам согласования цены №1 и №2 является фиксированной, служит для проведения авансирования и отгрузки и изменению не подлежит на период действия Договора.

Условия оплаты и порядок поставки:Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 45% от ориентировочной суммы Договора в следующие сроки:

- 50 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - в срок не позднее, чем до 19.07.2023г.,

- 202 693 833,06 рублей, в т.ч. НДС 20% - в срок не позднее, чем до 30.11.2024г.,

Окончательный расчет за поставленную продукцию производится Покупателем по фиксированной цене в течение 15 рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя – АО «НПК «КБМ» по соответствующему этапу Договора в пропорциональном соотношении от полученных средств, но не позднее 30.06.2027г.

Окончательная оплата каждой партии производится за вычетом аванса, относящегося к данной партии пропорционально стоимости партии.

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с 30.01.2023 и действует до 31 декабря 2025г., а по взаиморасчетам за отгруженную продукцию до их полного завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО») – «Покупатель».

- 50 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - в срок не позднее, чем до 19.07.2023г.,

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru