ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ЛК "Роделен" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, участвовавших в голосовании – 5 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: О результатах работы Общества по итогам 2 квартала 2025 г.
Решение:
Принять к сведению отчет о результатах работы Общества по итогам 2 квартала 2025 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 2: Утверждение ключевых операционных показателей деятельности Общества за 6 месяцев 2025 г.
Решение:
Утвердить ключевые операционные показатели деятельности Общества за 6 месяцев 2025 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 3: Утверждение плана и бюджета Общества.
Решение:
Утвердить план и бюджет Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 4: Утверждение состава комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждению.
Решение:
Утвердить следующий состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждению:
1. Королев Ю.М. – независимый член Совета директоров АО ЛК «Роделен;
2. Кореньков А.В. – директор по развитию и продажам АО ЛК «Роделен»;
3. Левко Д.Г.– финансовый директор АО ЛК «Роделен».
ВОПРОС 5: Избрание председателя комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
Решение:
Избрать председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Королева Ю.М.
ВОПРОС 6: Утверждение положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
Решение:
Утвердить положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 4)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 25_2/2025 от 22.09.2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 22.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия