ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МЗ "Арсенал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; http://www.mzarsenal.spb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Из 7 членов Совета директоров ОАО «МЗ «Арсенал» в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: Об утверждении формы договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в соответствии с требованием п. 12 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
За – 6 голосов; Против – нет; Воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Об утверждении формы договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в соответствии с требованием п. 12 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняты следующие решения:
В соответствии с требованием п. 12 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности), заключаемого между Обществом и акционером, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам Общества, содержащим конфиденциальную информацию. Разместить форму договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mzarsenal.com
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2025 года, Протокол № 04/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Устинов
3.2. Дата 22.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия