ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Утверждение Патентной стратегии ХК (ИС), головной организацией которой является ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №4). Решение принято.
3. О прекращении участия Общества в коммерческой организации, о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением акций (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По п.3.1. – решение принято.
По п.3.2. – решение принято.
4. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита.
По п.4.1. – решение принято.
По п.4.2. – решение принято.
По п.4.3. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Патентной стратегии ХК (ИС), головной организацией которой является ПАО «ОАК».
Утвердить Патентную стратегию ХК (ИС), головной организацией которой является ПАО «ОАК» (редакция № 3) согласно Приложению № 1 к настоящему решению, ранее действовавшие редакции документа признать утратившими силу.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №4)».
Утвердить Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 гг. (редакция № 4) согласно Приложению № 2 к настоящему решению, ранее действовавшие редакции документа признать утратившими силу.
По вопросу № 3 повестки дня: «О прекращении участия Общества в коммерческой организации, о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением акций (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
3.1. Прекратить участие ПАО «ОАК» в коммерческой организации (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
3.2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита.».
4.1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция № 6) (Приложение № 4 к настоящему решению), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
4.2. Утвердить Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ОАК» (редакция № 1) (Приложение № 5 к настоящему решению), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
4.3. Утвердить Методику оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ-рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в ПАО «ОАК» (редакция № 1) (Приложение № 6 к настоящему решению), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2025, № 549.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 22.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия