ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Принять к сведению обзор текущей макроэкономической и рыночной ситуации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 2:
Принять к сведению коммерческие и финансовые результаты деятельности Банка за 2 квартал 2025 г. и 7 месяцев 2025 г., статус выполнения плановых показателей и реализации стратегии Банка за 2 квартал 2025 года, статус фондирования за 2 квартал и план фондирования на 3 квартал 2025 года, а также статус стратегических проектов на август 2025 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 3:
Утвердить обновленные лимиты и сигнальные значения кредитного риска по направлениям деятельности на 2025 год. Все остальные лимиты и сигнальные значения уровня риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, а также видам значимых рисков на 2025 год оставить без изменений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 4:
Утвердить контрольные показатели уровня риска аутсорсинга и уровня риска аутсорсинга информационных систем на Банк на 4 квартал 2025 года, а также контрольные показатели уровня риска аутсорсинга, включая риск аутсорсинга информационных систем на банковскую группу на 4 квартал 2025 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 5:
В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Банка:
- Политика по организации системы управления и контроля за операционным риском в АО «Авто Финанс Банк», № АФ-RN-2016-0602, версия 11 (Приложение № 2 к настоящему протоколу);
- Политика по организации системы управления и контроля за операционным риском в банковской группе, № АФ-2025-0652, версия 2 (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Вопрос № 6:
Принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.07.2025 (Приложения № 1 и № 4 к настоящему протоколу).
Вопрос № 7:
Утвердить и ввести в действие с 01.10.2025:
- изменения в организационной структуре Банка;
- Положение об организационной структуре АО «Авто Финанс Банк», версия 39 (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
Вопрос № 8:
1. В соответствии с п.п. 16.1.18, 16.1.25 Устава одобрить заключение Банком договоров на предусмотренных Приложением №1 к настоящему протоколу условиях.
2. В соответствии с п.п. 16.1.25, 16.1.28 Устава одобрить заключение Банком сделок на предусмотренных Приложением №1 к настоящему протоколу условиях.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025, № 7/2025.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 22.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия