Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «22» сентября 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «22» сентября 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №035/033/2025 от 20.08.2025г. (Далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Ил», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л, ВТ20Л и ВТ21Л (далее - Отливки) в соответствии с согласованными чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023 (далее - ТУ), а Заказчик обязуется принять и оплатить Отливки в порядке, согласованном в Договоре.

Отливки поставляются в соответствии со Спецификацией, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

В Спецификации Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием шифров, марок титановых сплавов, количества, стоимости и сроков поставки.

Договор заключается в рамках военно-технического сотрудничества по внешнеэкономическому контракту № Р/22156113010230 от 08.11.2023 г. и Договору комиссии № 156/78-1 от 02.04.2024.

Цена Договора: Общая стоимость Договора на момент подписания составляет 247 093 200,00 (Двести сорок семь миллионов девяносто три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 20% 41 182 200,00 (Сорок один миллион сто восемьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек. Цена за единицу Отливки Сторонами согласована в Спецификации. Цена включает в себя все затраты на изготовление Отливок.

Форма и порядок оплаты: Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

- Заказчик обязан внести предоплату в размере 80% (восьмидесяти процентов) от общей стоимости Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату.

- Окончательный расчет за каждую поставленную партию Отливок в размере 20% (двадцати процентов) производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, за вычетом ранее внесенного аванса.

Срок исполнения обязательств: Срок изготовления и поставки Отливок Стороны согласовывают в Спецификации к Договору.

Ответственность: В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательство по Договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за последним днем, установленным Договором для исполнения обязательства. Размер такой неустойки равен 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы невыполненного обязательства.

В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков окончательной оплаты, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за последним днем, установленным в Договоре для исполнения обязательства. Размер такой неустойки равен 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 5% от суммы такой просрочки.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Форма и порядок оплаты: Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«22» сентября 2025 года № 36-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.09.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru