ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 22.09.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:

«1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/75/531.12.1577/2025 от 14.04.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ВОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ») – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться для обеспечения Государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта №2224187919401412245226024 от 19.07.2022г.

Цена сделки: Сумма договора ориентировочно составляет: 240 992 627,96 (Двести сорок миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС 20% - 40 165 438,00 (Сорок миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель производит аванс на основании выставленного счета в размере 50% в течение 20 (двадцать) рабочих дней после получения денежных средств от Головного Заказчика.

Окончательный расчет за вычетом ранее выплаченного аванса осуществляется по фиксированной цене в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке, но не ранее получения средств от Головного Заказчика. В случае не поступления средств от Головного Заказчика срок оплаты переносится до поступления средств от Головного Заказчика.

Поставка продукции производится самовывозом со склада Поставщика: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/75/531.12.1577/2025 от 14.04.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ВОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ») – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться для обеспечения Государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта №2224187919401412245226024 от 19.07.2022г.

Цена сделки: Сумма договора ориентировочно составляет: 240 992 627,96 (Двести сорок миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС 20% - 40 165 438,00 (Сорок миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель производит аванс на основании выставленного счета в размере 50% в течение 20 (двадцать) рабочих дней после получения денежных средств от Головного Заказчика.

Окончательный расчет за вычетом ранее выплаченного аванса осуществляется по фиксированной цене в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке, но не ранее получения средств от Головного Заказчика. В случае не поступления средств от Головного Заказчика срок оплаты переносится до поступления средств от Головного Заказчика.

Поставка продукции производится самовывозом со склада Поставщика: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

.».

Решение, поставленное на голосование:

«1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2126187408951412208212645/34/126/531.12.1823/2024 от 13.06.2024г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ВОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ») – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться в рамках обеспечения ГК №2126187408951412208212645 от 28.05.2021г.

Цена сделки: Сумма договора ориентировочно составляет: 209 601 014,46 (Двести девять миллионов шестьсот одна тысяча четырнадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20% - 34 933 502,41 (Тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 41 копейка.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель производит аванс в размере 80% от суммы Договора на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке на основании выставленного счета в течение 20 (Двадцати) дней после получения средств от Головного исполнителя.

Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом аванса, осуществляется по фиксированной цене в течение 20 (Двадцати) дней после получения денежных средств от Головного исполнителя. В случае не поступления средств от Головного исполнителя срок оплаты переносится до поступления средств от Головного исполнителя. Отсутствие авансирования не является основанием для переноса срока поставки продукции.

Отгрузка продукции производится самовывозом.

Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2126187408951412208212645/34/126/531.12.1823/2024 от 13.06.2024г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «ВОМЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ») – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться в рамках обеспечения ГК №2126187408951412208212645 от 28.05.2021г.

Цена сделки: Сумма договора ориентировочно составляет: 209 601 014,46 (Двести девять миллионов шестьсот одна тысяча четырнадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20% - 34 933 502,41 (Тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 41 копейка.

Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель производит аванс в размере 80% от суммы Договора на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке на основании выставленного счета в течение 20 (Двадцати) дней после получения средств от Головного исполнителя.

Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом аванса, осуществляется по фиксированной цене в течение 20 (Двадцати) дней после получения денежных средств от Головного исполнителя. В случае непоступления средств от Головного исполнителя срок оплаты переносится до поступления средств от Головного исполнителя. Отсутствие авансирования не является основанием для переноса срока поставки продукции.

Отгрузка продукции производится самовывозом.

Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

.».

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 23.09.2025 года № 25/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 23.09.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru