ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЯСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2025
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 22.09.2025 г. В заседании участвовало 6 членов Совета директоров ПАО «ЯСЗ» из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Устава ПАО «ЯСЗ» кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО «ЯСЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО «ЯСЗ» была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1.
Кворум имеется.
По первому вопросу повестки заседания:
Возложение функций председательствующего на заседании совета директоров ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали: «за» - 6, «против»-0 , «воздержался»-0.
Принято решение:
Возложить функции председательствующего на заседании совета директоров ПАО «ЯСЗ» с правом подписания протокола заседания на *.
По второму вопросу повестки заседания:
Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали: «за» - 3, «против»-0 , «воздержался»-2.
Принято решение:
Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «ЯСЗ» *.
По третьему вопросу повестки заседания:
Утверждение секретаря Совета директоров ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали: «за» - 6, «против»-0 , «воздержался»-0.
Принято решение:
Утвердить секретарем совета директоров ПАО «ЯСЗ» Жосан Светлану Викторовну.
По четвертому вопросу повестки заседания:
Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали: «за» - 6, «против»-0 , «воздержался»-0.
Принято решение:
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ЯСЗ».
Дата составления протокола и номер протокола: 23 сентября 2025 года №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Норенко
3.2. Дата 23.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия