ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ХК "Новотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

результаты голосования единогласно «за»

- утвердить Программу биржевых облигаций серии 002P Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные, со следующими параметрами:

максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания решения о выпуске;

максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций;

срок действия программы облигаций: ограничения срока действия программы биржевых облигаций отсутствуют, программа бессрочная;

расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы биржевых облигаций.

результаты голосования единогласно «за»

- Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» в отношении биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P со следующими параметрами:

максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания решения о выпуске;

максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2025 г., Протокол № 03/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер)

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Гончаров Константин Анатольевич

3.2. Дата подписи: 23.09.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru