ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 22 сентября 2025 года поступило 3 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Об утверждении новой редакции Положения «О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2025 года.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2025 года.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить новую редакцию Положения «О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».

- Признать утратившим силу Положение «О требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», утвержденное Советом директоров Банка 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15).

- Утвердить планируемую продолжительность времени работы (функционирования) технологических процессов в течение IV квартала 2025 года.

таблица № 1

№ Наименование технологического процесса (далее – ТП) Время начала и окончания функционирования ТП, час Количество часов функционирования ТП в течение суток, час Планируемая продолжительность времени работы (функционирования) ТП в течение IV квартала 2025 года, час

Примечание

1 Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств физических лиц во вклады 8.00-18.00 9 576 64 х 9 = 576

2 Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств юридических лиц во вклады 9.00 – 17.00 7 448 64 х 7 = 448

3 Технологический процесс, обеспечивающий размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и (или) юридических лиц от своего имени и за свой счет 8.00 – 20.00 11 704 64 х 11=704

4 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам 0.00-24.00 24 2208 92 х 24 = 2208

5 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, за исключением переводов по распоряжениям участников платежной системы 9.00 – 17.00 7 448 64 х 7 = 448

6 Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских счетов физических лиц 0.00-24.00 24 2208 92 х 24 = 2208

7 Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских счетов юридических лиц 8.00-17.00 8 512 64 х 8 = 512

8 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) 8.00 – 18.00 9 576 64 х 9 = 576

9 Технологический процесс, обеспечивающий выполнение кассовых операций 8.00 – 18.00 9 576 64 х 9= 576

10 Технологический процесс, обеспечивающий работу онлайн-сервисов дистанционного обслуживания и доступа к осуществлению операций 0.00 – 24.00 24 2208 92 х 24 = 2208

Справочно по таблице № 1:

Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 1 - 3, 5, 7-9, в течение IV квартала 2025 года составляет 64 дня.

Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 4, 6, 10, в течение IV квартала 2025 года составляет 92 дня.

- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на IV квартал 2025 года.

- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 сентября 2025 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб.309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 11 от 23.09.2025.

3. Подпись

3.1. Президент

Р.И. Изофатов

3.2. Дата 23.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru