ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Кириллица" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 8. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:
1. Гарагуль Семён Сергеевич (очное присутствие).
2. Коренев Игорь Александрович (очное присутствие).
3. Родин Иван Владимирович (очное присутствие).
4. Згурская Наталья Геннадьевна (очное присутствие).
5. Шкильнюк Игорь Валерьевич (очное присутствие).
6. Бурдужук Елена Евгеньевна (очное присутствие).
7. Яблочкина Софья Владимировна (очное присутствие).
8. Зяббаров Ильдар Камилевич (очное присутствие).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:
«ЗА» – 8 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Увеличить номинальную стоимость доли АО «Кириллица» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» (ОГРН – 1124004000196, ИНН – 4012004991, далее – ООО «Оил Ресурс») за счет внесения дополнительного вклада единственным участником - АО «Кириллица» неденежными средствами на следующих условиях:
• Оплата вклада в уставной капитал осуществляется путем передачи исключительных прав АО «Кириллица» на использование следующих патентов: №2843104 (RU), №2726693 (RU), №2726703 (RU), №2832747 (RU), №2839499 (RU), №2843109 (RU), №2843110 (RU), №2843111 (RU), №2843112 (RU), №2843113 (RU), №2843422 (RU), №2843694 (RU);
• Денежная стоимость неденежного вклада АО «Кириллица» в уставной капитал ООО «Оил Ресурс» в соответствии с отчетом об оценке составляет 4 020 000 000 000,00 руб., в том числе:
Наименование ОИС права, на который передаются по лицензионному договору, реквизиты отчета об оценке и стоимость неденежного вклада в уставной капитал ООО «Оил Ресурс:
1) Патент РФ на изобретение № 2 843 104 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1006/25-ОЦ/П от 29.08.2025 г. , 400 000 000 000,00 руб.
2) Патент РФ на изобретение № 2 726 693 (RU) от 15.07.2020 г. "СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕКЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ", Отчет об оценке №2201/25-ОЦ/П от 28.05.2025 г., 10 000 000 000,00 руб.
3) Патент РФ на изобретение № 2 726 703 (RU) от 15.07.2020 г. "СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ НЕФТИ ИЗ НЕФТЕКЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ", Отчет об оценке №2201/25-ОЦ/П-1 от 28.05.2025 г., 10 000 000 000,00 руб.
4) Патент РФ на изобретение № 2 832 747 (RU) от 28.12.2024 г. "НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ", Отчет об оценке №2301/25-ОЦ/П от 27.05.2025 г. , 400 000 000 000,00 руб.
5) Патент РФ на изобретение № 2 839 499 (RU) от 05.05.2025 г. "НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ", Отчет об оценке №0506/25-ОЦ/П от 29.08.2025 г. , 400 000 000 000,00 руб.
6) Патент РФ на изобретение № 2 843 109 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-3 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
7) Патент РФ на изобретение № 2 843 110 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-4 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
8) Патент РФ на изобретение № 2 843 111 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-5 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
9) Патент РФ на изобретение № 2 843 112 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-6 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
10) Патент РФ на изобретение № 2 843 113 (RU) от 07.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-7 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
11) Патент РФ на изобретение № 2 843 422 (RU) от 14.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-8 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
12) Патент РФ на изобретение № 2 843 694 (RU) от 17.07.2025 г. "ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ОБСАДНАЯ КОЛОННА", Отчет об оценке №1405/25-ОЦ/П-9 от 29.08.2025 г., 400 000 000 000,00 руб.
Итого: 4 020 000 000 000,00 руб.
1.2 Принять решение от имени единственного участника ООО «Оил Ресурс» об утверждении итогов оплаты уставного капитала ООО «Оил Ресурс» в размере 4 020 000 000 000 (четыре триллиона двадцать миллиардов) рублей, утверждении уставного капитала ООО «Оил Ресурс» в размере 4 020 001 000 000 (четыре триллиона двадцать миллиардов один миллион) рублей и утверждении новой редакции Устава ООО «Оил Ресурс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2025; 05/25
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Гарагуль
3.2. Дата 23.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия