ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Вятич" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200000386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6227005702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02796-B

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, https://bankvyatich.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2025 года, протокол № 21.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка - Провести 28.10.2025 внеочередное заседание общего собрания акционеров, и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров – 03.10.2025.

- место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110.

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров – 11 час. 30 мин.

- время начала внеочередного заседания общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25.10.2025.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110.

- возможность дистанционного участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров – отсутствует.

2. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка - Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении новой редакции Устава Банка в связи с прекращением его публичного статуса.

2. О предоставлении Председателю Правления Банка Ф. И. О. права подписания новой редакции Устава Акционерного общества Коммерческий банк «Вятич» и документов для государственной регистрации новой редакции устава с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении публичного статуса Банка.

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

3. Утверждение формы (текста) и порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров - Утвердить форму (текст) сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров и направить акционерам Банка, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров направить заказным письмом не позднее «06» октября 2025 года и разместить на официальном сайте Банка в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления - Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка:

- Проект новой редакции Устава Акционерного общества Коммерческий банк «Вятич».

- Проект решений внеочередного заседания общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по внеочередному заседанию общего собрания акционеров банка можно ознакомиться с «23» сентября 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения Банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, тел. для справок: (4912) 21-94-07, 21-94-09.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров – Утвердить форму и текст бюллетеней в предложенной редакции для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования направить заказным письмом не позднее «06» октября 2025 года.

6. Избрание секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка – Избрать секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка члена Совета директоров Ф. И. О.

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

7. Об избрании счетной комиссии внеочередного заседания общего собрания акционеров - Возложить на реестродержателя Банка «Вятич» (ПАО) - АО ВТБ Регистратор (утвержден ранее советом директоров банка реестродержателем), имеющее соответствующую лицензию, функции счетной комиссии внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Решения приняты единогласно.

Принятие вышеуказанных решений связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имеющим следующие идентификационные признаки:

Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 10102796B. Дата регистрации: 06.01.1994 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018 г.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется, решения приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка "Вятич" (ПАО), Л. Н. Рыжов

3.2. Дата: 23 сентября 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru