ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Фирма Энергозащита" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2025
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров – 19 сентября 2025 года; место проведения: 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19; время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени;
- сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
3. Об определении размера вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 229 005 (100,00000 %);
«За»: 1 228 965 (99,99675 %);
«Против»: 0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 0 (0,00000 %);
Недейств. и неподсчитанные: 28 (0,00228 %);
Не голосовали: 12 (0,00097 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 8 602 657
Кандидаты и число голосов:
1. Михайлов Михаил Борисович - 1 228 899
2. Петровский Юрий Алексеевич - 1 228 899
3. Миронов Артур Евгеньевич - 1 228 899
4. Дивеев Максим Дмитриевич - 1 228 899
5. Тузко Денис Владимирович - 1 228 899
6. Афанасьева Ирина Юрьевна - 1 228 899
7. Адаманова София Талятовна - 728 899
8. Ивойлов Дмитрий Алексеевич - 500 000
9. Трофимова Наталия Владимировна - 94
10. Ауль Александр Викторович - 93
11. Гостев Алексей Александрович - 93
12. Тузко Елена Олеговна - 0
13. Панькин Дмитрий Олегович – 0
14. Ельцов Максим Иванович - 0
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» в следующем составе:
1. Михайлов Михаил Борисович
2. Петровский Юрий Алексеевич
3. Миронов Артур Евгеньевич
4. Дивеев Максим Дмитриевич
5. Тузко Денис Владимирович
6. Афанасьева Ирина Юрьевна
7. Адаманова София Талятовна
3. Об определении размера вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования:
Всего голосов: 1 229 005 (100,00000 %);
«За»: 1 228 965 (99,99675 %);
«Против»: 0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 0 (0,00000 %);
Недейств. и неподсчитанные: 28 (0,00228 %);
Не голосовали: 12 (0,00097 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 19/09/2025 общего собрания акционеров от 23.09.2025 года
- идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-01591-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 24.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия