ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Смартфакт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Смартфакт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746711958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707837251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38820
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 23.09.2025 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, Смоленская площадь, д. 13/21, 4 подъезд, этаж 1 (помещение нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Пестрецовой Татьяны Андреевны)
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 13 часов 00 минут – 13 часов 30 минут.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствуют 100% долей в Уставном капитале Общества ООО «СмартФакт». Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на собрании.
2. Об избрании секретаря и определении лица, осуществляющего подсчет голосов участников при голосовании по вопросам повестки дня собрания.
3. О сроке полномочий Генерального директора Общества.
4. О внесении положений в Устав Общества о сроке полномочий Генерального директора Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.
Решения, принятые общим собранием участников эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председательствующим на собрании Сулейманова Риналя Фаридовича.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать секретарем собрания Шитова Алексея Владимировича. Обязанности по подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня на собрании возложить на секретаря собрания.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Увеличить срок полномочий Генерального директора Общества до пяти лет
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Изменить в Уставе Общества статью 8.4.3 и изложить ее в следующей редакции:
«8.4.3. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется Общим собранием участников Общества, но не может превышать пяти лет». Утвердить Устав Общества в новой редакции №1.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Продлить срок полномочий Генерального директора Общества Сулейманова Риналя Фаридовича на срок 5 (Пять) лет с «24» сентября 2025 года до «23» сентября 2030 года (включительно).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.09.2025 г., Протокол № 65;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ф. Сулейманов
3.2. Дата 24.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия