ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МОНОПОЛИЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 22 сентября 2025 года.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, этаж 5, помещ. 18-Н, офис 560.
Время открытия заседания: 16 час. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия заседания: 16 час. 25 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – «Положение») – 405 686 194;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 405 686 194;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 405 686 194;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 651 175 746;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 651 175 746;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 651 175 746;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 405 686 194;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 405 686 194;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 405 686 194;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 405 686 194;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
3. Об утверждении Устава АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции;
4. Об избрании членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
5. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции;
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 405 686 194 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества:
1. Дмитриев Илья Викторович;
2. Каликин Кирилл Михайлович;
3. Михайлова Екатерина Владимировна;
4. Стариковский Лев Александрович;
5. Беляев Олег Валентинович;
6. Белоусов Дмитрий Александрович;
7. Логинов Максим Юрьевич.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 405 686 194 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 405 686 194 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Утвердить Устав АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции (редакция №9).
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Дмитриев Илья Викторович – 405 686 194;
Каликин Кирилл Михайлович – 405 686 194;
Михайлова Екатерина Владимировна – 405 686 194;
Стариковский Лев Александрович – 405 686 194;
Беляев Олег Валентинович – 405 686 194;
Белоусов Дмитрий Александрович – 405 686 194;
Логинов Максим Юрьевич – 405 686 194;
Ушаков Василий Дмитриевич – 405 686 194;
Счастливов Алексей Сергеевич – 405 686 194.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0;
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Избрать Совет директоров АО «МОНОПОЛИЯ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1. Дмитриев Илья Викторович
2. Каликин Кирилл Михайлович
3. Михайлова Екатерина Владимировна
4. Стариковский Лев Александрович
5. Беляев Олег Валентинович
6. Белоусов Дмитрий Александрович
7. Логинов Максим Юрьевич
8. Ушаков Василий Дмитриевич
9. Счастливов Алексей Сергеевич
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 405 686 194 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции (редакция №3).
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 405 686 194 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции (редакция №2).
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 405 686 194 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции (редакция №2).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 сентября 2025 г., Протокол №2/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05437-D-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22 апреля 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BGS5.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 28.08.2025)
М.А. Калитина
3.2. Дата 24.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия