ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Озон Фармацевтика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2025 года.

Место и время проведения общего собрания акционеров: неприменимо.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 1 098 571 440 (Один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 1 098 571 440 (Один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 806 540 286 (Восемьсот шесть миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят шесть), что составляет 73.417190 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года»:

«за» - 806 528 726 (Восемьсот шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот двадцать шесть) голосов, что составляет 99.998567 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 7 910 (Семь тысяч девятьсот десять) голосов, что составляет 0.000981 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 3 400 (Три тысячи четыреста) голосов, что составляет 0.000421 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 6 месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 275 155 457 (Двести семьдесят пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, определенный как отношение части чистой прибыли по результатам 6 месяцев 2025 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных обыкновенных акций Общества по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки, при этом округление осуществляется по методу математического округления.

Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года, – «06» октября 2025 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 7 от 25.09.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 25.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru