Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Анжеромаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 41

Внеочередного заседания общего собрания акционеров

Дата проведения заседания общего собрания – 19 сентября 2025 г.;

Вид заседания: – внеочередное;

Форма проведения заседания общего собрания – путем заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6А, Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании– 10 час. 40 мин. (время местное);

Время открытия общего собрания - 11 час. 00 мин. (время местное);

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 час. 07 мин. (время местное);

Время начала подсчета голосов – 11 час. 08 мин. (время местное);

Время закрытия общего собрания – 11 час. 12 мин. (время местное);

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений – 21 августа 2025 г.;

Дата составления протокола – 22 сентября 2025 г.

Председатель собрания – Печерин Роман Геннадьевич

Секретарь собрания – Иванов Максим Викторович

Согласно п.1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» функции

счетной комиссии выполняет регистратор ОАО "АНЖЕРОМАШ" - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по итогам первого полугодия 2025 финансового года.

2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "АНЖЕРОМАШ" утвержден решением общего собрания акционеров № 17 от 30.03.2007 года. Директор ООО «РусБелСоюз» Печерин Р.Г. в 11 час. 00 мин., объявил внеочередное общее собрание открытым. Печерин Р.Г. предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:

Председатель собрания – Печерин Р.Г.

Секретарь собрания – Иванов М.В.

Голосовали за данное предложение:

Председатель собрания – Печерин Р.Г.

За-100,0%, против - 0,0%, воздержались - 0,0%,

Секретарь собрания – Иванов М.В.

За-100.0%, против - 0,0%, воздержались - 0,0 %

Приняли решение: Председателем собрания избран - Печерин Р.Г. секретарем собрания избран - Иванов М.В.

Представитель счетной комиссии сообщил:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1000 000.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 897393 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 89,7393 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Председатель собрания: переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по итогам первого полугодия 2025 финансового года.

Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 1.

Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 1.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по итогам первого полугодия 2025 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1000 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 897 393.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1 0 897 393 0

Решение НЕ принято.

По второму вопросу повестки дня:

1. Председатель собрания: переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров общества.

Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 2.

Голосование по вопросу повестки дня № 2 осуществлялось бюллетенем № 2.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров общества».

Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров общества:

- Печерин Роман Геннадьевич;

- Лямин Алексей Юрьевич;

- Кулуев Виктор Шагдамович;

- Видерко Дмитрий Павлович;

- Силкин Артем Евгеньевич».

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 897 393 0 0

Принято решение: досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров общества:

- Печерин Роман Геннадьевич;

- Лямин Алексей Юрьевич;

- Кулуев Виктор Шагдамович;

- Видерко Дмитрий Павлович;

- Силкин Артем Евгеньевич.

По третьему вопросу повестки дня:

2. Председатель собрания: переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Избрание членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 3.

Голосование по вопросу повестки дня № 3 осуществлялось бюллетенем № 3.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения 3.1: «Определить количественный состав Совета директоров 5 человек».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1., определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1000 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1. – 897 393.

Кворум для принятия решения по пункту 1. третьего вопроса повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1. в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

(пункт решения) Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

3 (решение 3.1.) 897 393 0 0

Принято решение по пункту 3.1: Определить количественный состав Совета директоров 5 человек.

Формулировка решения 3.2: «Избрать Совет директоров ОАО «Анжеромаш» в следующем составе:

1. Печерин Роман Геннадьевич;

2. Лямин Алексей Юрьевич;

3. Кулуев Виктор Шагдамович;

4. Видерко Дмитрий Павлович;

5. Дудинец Максим Сергеевич».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2., определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 5000 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2. – 4 486 965.

Кворум для принятия решения по пункту 2. третьего вопроса повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2. в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня (пункт решения) № 3 (решение 3.2)

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»

Число голосов, отданных за вариант голосования

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

Печерин Роман Геннадьевич 897 393

Лямин Алексей Юрьевич 897 393

Кулуев Виктор Шагдамович 897 393

Видерко Дмитрий Павлович 897 393

Дудинец Максим Сергеевич 897 393

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ» 0

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принято решение по пункту 3.2.: Избрать Совет директоров ОАО «Анжеромаш» в следующем составе:

1. Печерин Роман Геннадьевич;

2. Лямин Алексей Юрьевич;

3. Кулуев Виктор Шагдамович;

4. Видерко Дмитрий Павлович;

5. Дудинец Максим Сергеевич.

После голосования, председатель собрания объявил перерыв для подведения итогов голосования счетной комиссией.

Представитель счетной комиссии после окончания перерыва огласил итоги голосования

по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания акционеров ОАО "АНЖЕРОМАШ" Печерин Р.Г. в 11 час. 12 мин.

объявил общее внеочередное собрание закрытым.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

Дата составления протокола: 22 сентября 2025 г.

Председатель Собрания: Печерин Роман Геннадьевич _________________________

Секретарь Собрания: Иванов Максим Викторович _________________________

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 25.09.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru