Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

"ЗА": 6

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПТ-029-1.

"ЗА": 6

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения.

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №1.

2. Дата вступления в силу настоящего решения – 01.10.2025.

РЕШЕНИЕ :

Утвердить Политику в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПТ-029-1 согласно приложению №2.

РЕШЕНИЕ :

1. Определить, что стоимость выполняемых работ по договору от 16.12.2024 № 6394/24 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 107 505 786 (сто семь миллионов пятьсот пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 97 коп., в том числе НДС 20%, в сумме 17 917 631 (семнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать один) руб. 16 коп.

2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» на существенных условиях согласно Приложению №3.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

Стороны Договора:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,

ООО «СтройЭнергоКом»- «Подрядчик».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

1. Предмет Договора:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета электрической энергии (далее – ИПУ) при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (далее – МПИ) таких ИПУ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов (далее – ОДПУ) и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору, далее – «Техническое задание») и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на территории Тамбовской области в соответствии с заявками Заказчика по форме Приложения к Договору (далее – Заявка), в которых указывается: перечень адресов многоквартирных домов (далее – МКД, Объект работ) и потребителей (для физических лиц - поквартирно), мест размещения приборов учета электрической энергии (холл/лестница/квартира), типы приборов учета электрической энергии (далее также – ПУ) по каждому потребителю.

1.4. Со стороны Заказчика допускается корректировка состава Объектов работ и количества точек учета в Заявках, но не чаще одного раза в 1 (один) календарный месяц и при условии, что по изменяемым Объектам работ не производились строительно-монтажные работы. В случае, если Заказчик производит корректировку Заявок в части исключения из состава Объектов работ и/или количества точек учета, по которым Подрядчиком были произведены строительно-монтажные работы, то Заказчик производит оплату фактически понесенных Подрядчиком расходов. Изменения фиксируются Сторонами путём подписания Дополнительных соглашений к Договору.

Стороны особо оговорили, что допускается передача документов через операторов электронного документооборота (ЮЗЭДО), при наличии технической возможности.

1.5. Объем, содержание и иные требования к выполняемым работам определяются условиями Договора и Техническим заданием.

1.6. Все работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

2. Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 1:

Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 107 505 786 (сто семь миллионов пятьсот пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 97 коп., в том числе НДС 20%, в сумме 17 917 631 (семнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать один) руб. 16 коп.

3. Срок оказания услуг:

Начальный срок выполнения работ: с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о возможности начала работ, но не ранее «01» января 2025 года.

Конечный срок выполнения работ: «31» декабря 2025 года.

4. Иные существенные условия Договора:

Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

5. Порядок оплаты в редакции дополнительного соглашения № 1

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на авансовый платеж, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в сумме 14 201 517 (четырнадцать миллионов двести одна тысяча пятьсот семнадцать) руб. 13 коп., в том числе НДС 20%, в сумме 2 366 919 (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать) руб. 52 коп.

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, рассрочки и отсрочки оплаты работ в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.

Зачет выплаченного Заказчиком авансового платежа производится пропорционально отношению суммы выплаченного Заказчиком аванса к стоимости Договора, применительно к стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, отраженных в Актах выполненных работ (по форме КС-2, по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, по форме КС-3) до полного его погашения. При этом размер зачета аванса (в процентах) округляется до ближайшего большего целого числа.

6. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения №1:

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден.

Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами, за исключением условия, содержащегося в пункте 5, и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Действие условия, содержащегося в пункте 5, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:

ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «СтройЭнергоКом», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2025.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2025 №21.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Мурзин

3.2. Дата 25.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru