ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Норвик Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.09.2025.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.09.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «Норвик Банк» в целях выполнения требований Инструкции ЦБ РФ от 17.04.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации».
2. Оценка соответствия действующих систем и подходов в области информационной безопасности требованиям законодательства.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
4. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования, информации о возможности дистанционного участия в заседании.
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Норвик Банк».
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
7. Утверждение формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ее предоставления.
9. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации ПАО «Норвик Банк».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк», способа подписания бюллетеня для голосования, информации о возможности заполнения и направления бюллетеня в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления (Приказ от 23.09.2025)
И.Е. Зыкова
3.2. Дата 25.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия