ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Норвик Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Вопрос № 4. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования, информации о возможности дистанционного участия в заседании.
Решили:
Утвердить:
Дата проведения заседания – 31 октября 2025 года.
Место проведения заседания:119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, помещение I (этаж 5) ПАО «Норвик Банк».
Время проведения заседания: 11 часов 10 минут, по московскому времени.
Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут, по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» октября 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.
В целях соблюдения требований к информационной безопасности Банка телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа для участия в заседании не использовать.
Вопрос № 5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк»: «06» октября 2025 года.
Вопрос № 6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»:
1) Назначение аудиторской организации ПАО «Норвик Банк».
Вопрос № 7. Утверждение формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в соответствии с Приложением №1 к протоколу. В сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров включить предупреждение о возможности приостановки направления сообщения и бюллетеней, а также уведомление о праве акционера передать регистратору актуальную информацию о почтовом адресе.
В срок не позднее «09» октября 2025 года разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://norvikbank.ru/.
Вопрос № 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1) Перечень информации (материалов) и проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами):
Начиная с «09» октября 2025 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.
Банк по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос № 9. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации ПАО «Норвик Банк».
Решили: По инициативе Совета директоров, в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту, включить в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Норвик Банк» за 2025 год:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286).
Вопрос № 10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк», способа подписания бюллетеня для голосования, информации о возможности их заполнения и направления в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Норвик Банк», в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Полномочия представителя физического лица должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально либо иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителя юридического лица должны быть подтверждены доверенностью, заверенной печатью этого юридического лица и подписью его руководителя.
Руководитель юридического лица – участника собрания представляет документ(-ы), подтверждающий(-ие) его полномочия, как руководителя этого юридического лица.
- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена, также не предусмотрена возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 25.09.2025
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.09.2025 Протокол №08
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления (Приказ от 23.09.2025)
И.Е. Зыкова
3.2. Дата 25.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия