ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента – 25 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента – 26 сентября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Колымаэнерго» на 2025 – 2027 годы.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 полугодие 2025 года.

4. Об утверждении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго».

5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в котором ПАО «Колымаэнерго» осуществляет права единственного акционера.

6. Об утверждении внутренних документов ПАО «Колымаэнерго»:

Плана мероприятий и перехода ПАО «Колымаэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов, Плана мероприятий и перехода ПАО «Колымаэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период

2025 - 2027 годов и Формы с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Колымаэнерго» на период 2025-2027 годов.

7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №3470-КГЭС/ТПИР ОБСЛ ОКПД2 33.20.60.000.002 на разработку рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по модернизации системы регистрации аварийных событий (РАС) и созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР) Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта P_T-7036-132» для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и ООО «РГЦР».

8. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Колымаэнерго»

на 2026-2027.

9. О согласии на совершение Обществом сделки, в соответствии с которой ПАО «Колымаэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».

10. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 26.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru