ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гидроагрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
об утверждении внутренних документов эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 26.09.2025г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Общества»: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о службе внутреннего контроля Общества»: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Общества» принято решение: «Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО «Гидроагрегат» (прилагается)».
По семнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о службе внутреннего контроля Общества» принято решение: «Утвердить Положение о службе внутреннего контроля АО «Гидроагрегат» (прилагается)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 об итогах проведения заседания Совета директоров от 26.09.2025г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 26.09.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия