ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2025 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2025 года, а также на четвертый квартал 2025 года принять.
II. О стратегии функционального направления «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о выполнении стратегии функционального направления «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в Группе «Татнефть».
2. Основные принципы и подходы к проведению аудита системы управления промышленной безопасности (СУПБ) осуществлять на основании Руководства по безопасности «Проведение аудита системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты», утвержденного приказом Ростехнадзора №318 от 12.09.2025.
III. О ходе реализации стратегии развития информационных технологий в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о результатах реализации ИТ-стратегии за период 2023-2025 гг.
IV. Взаимодействие и кооперации Группы «Татнефть» с компаниями на территории РФ.
1. Принять к сведению информацию о взаимодействии и кооперации Группы «Татнефть» с компаниями на территории Российской Федерации.
V. О новой редакции положений о комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025, протокол № 6.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 29.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия