ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного совета, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»:
8.1 - Решение принято.
8.2 - Решение принято.
8.3 - Решение принято.
8.4 - Решение принято.
8.5 - Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»:
8.1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 7.
8.2. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям:
Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 8.
8.3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 9.
8.4. Об утверждении Положения об Инновационном комитете:
Утвердить Положение об Инновационном комитете ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 10.
8.5. Об утверждении Положения об информационной политике:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», согласно Приложению № 11.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2025г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного права (Доверенность, удостоверенная 29.01.2025 г. Котовой Екатериной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., зарегистрированная в реестре за № 77/649-н/77-2025-1-372)
Я.И. Сердюк
3.2. Дата 29.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия