ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "ВЭББАНКИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения собрания: «29» сентября 2025 г.

2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.

2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,04 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении председателя и секретаря внеочередного заседания Общего собрания участников Общества, а также лица, ответственного за подсчёт голосов.

2. О распределении части чистой прибыли Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу 1:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Кантиеву Е.Б. председателем заседания Собрания, Пономарева А.Н.– секретарем заседания Собрания. Подсчёт голосов поручить секретарю заседания Собрания.

Результаты голосования по вопросу 2:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Распределить в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 10.1. Устава Общества часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей путем направления ее на выплату дивидендов участникам Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества в срок до 25 ноября 2025 г.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники ознакомлены. Настоящий Протокол заседания Собрания согласно пп. 3 п. 3 статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола: 29.09.2025 г.

Номер протокола: 124

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Пономарев

3.2. Дата 29.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru