ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Ставропольпромстройбанк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк – 5 (Пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.10 Устава ПАО Ставропольпромстройбанк (далее – Банк или ПАО Ставропольпромстройбанк) кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении смет (лимитов) на 4 квартал 2025 года и утверждении корректировки Бюджета развития Банка на 2025 год» принято решение:
1. Утвердить Смету программы развития ПАО Ставропольпромстройбанк на 4 квартал 2025 года согласно приложению.
2. Утвердить дополнения к Смете проектов ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025 год согласно приложению.
3. Утвердить лимит полномочий Председателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк по расходованию средств, сверх утвержденных смет Банка на 4 квартал 2025 года, согласно приложению.
4. Утвердить корректировку Бюджета развития ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025 год без изменения общей суммы согласно приложению.
5. Заблокировать мероприятия Сметы проектов ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025 год согласно приложению.
2.2.2. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов» принято решение:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025 – 2027 годы в части показателей на 2025 год согласно приложению. Ввести в действие с 29.09.2025.
Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025 – 2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Банка (протокол от 17.09.2025 №21).
2. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2027 годы в новой редакции согласно приложению.
Признать утратившим силу План восстановления финансовой устойчивости ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2027 годы, утвержденный решением Совета директоров Банка (протокол от 27.06.2025 №14).
3. Утвердить Политику управления операционным риском ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции согласно приложению.
Признать утратившим силу Политику управления операционным риском ПАО Ставропольпромстройбанк, утвержденную решением Совета директоров Банка (протокол Совета директоров от 27.06.2025 №14).
4. Утвердить Положение об управлении риском аутсорсинга ПАО Ставропольпромстройбанк согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО Ставропольпромстройбанк от 29.09.2025 №22.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова
3.2. Дата 29.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия