Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1 вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 сентября 2025 г. Заполненные бюллетени для голосования направлялись путем заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.

При заочном голосовании время проведения собрания не указывается.

2.4 сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

На момент окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров получено 14 бюллетеней. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров – 100 008 000 голосов, что составляет 100 % от размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров имеется.

2.5 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

2. О прекращении действия Положения об общем собрании акционеров АО «Джи-групп», утвержденного решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Джи-групп» № 3 от 27.07.2020 года;

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

4. О предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023г., в совершении которого имеется заинтересованность;

5. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г., в совершении которого имелась заинтересованность;

6. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) договора поручительства, в совершении которого имелась заинтересованность.

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По результатам голосования по вопросам повестки дня собрания все предложения утверждены в порядке, предусмотренном уставом Эмитента.

Формулировки принятых решений:

1) Утвердить Устав Общества в новой редакции;

2) Прекратить действие Положения об общем собрании акционеров АО «Джи-групп», утвержденного решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Джи-групп» № 3 от 27.07.2020 года;

3) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;

4) Предоставить согласие в соответствии с требованиями пп. 10.6.13 п. 10.6 статьи 10 Устава Общества на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023 г. между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УНИСТРОЙРЕГИОН-1", ИНН 1660313450, ОГРН 1181690045030 (по тексту Договора - «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00LZB-001 от 14.09.2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 4, дата формирования которого «15» сентября 2025 г., к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.».

Дополнительное соглашение № 3 является сделкой, изменяющей условия ранее одобренной Протоколом № 6 от 22.11.2023 г. заседания Совета директоров Общества и Протоколом №4 от 27.12.2023 г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023 г., заключенному между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).

Договор поручительства заключен Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН 1181690045030) (Должник) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00LZB-001 от 14.09.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН 1181690045030) (Должник) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор).

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки, являются следующие лица:

1. Единоличный исполнительный орган Общества, Член Правления Общества, Член Совета директоров и акционер Общества Халитов Линар Радикович.

Основание заинтересованности: одновременно является Председателем Совета директоров Должника – выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

2. Член Совета директоров, член Правления и акционер Общества Салимгараев Радик Ваккасович.

Основание заинтересованности: одновременно является Заместителем председателя Совета директоров Должника – выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

3. Член Правления и акционер Общества Хусаинова Татьяна Сергеевна.

Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника – выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

4. Член Правления Зиганшин Айрат Айдарович.

Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника – выгодоприобретателя по одобряемой сделке;

5) предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями пп. 10.6.13 п. 10.6 статьи 10 Устава Общества совершенной ранее Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 15.09.2025 г. к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк), в совершении которого имелась заинтересованность, на следующих основных условиях:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УНИСТРОЙРЕГИОН-1", ИНН 1660313450, ОГРН 1181690045030 (по тексту Договора - «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00LZB-002 от 25.02.2025 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 15.09.2025 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Дополнительное соглашение № 1 является сделкой, изменяющей условия ранее одобренной Протоколом № 5 от 04.12.2024 г. заседания Совета директоров Общества и Протоколом №1 от 10.01.2025 г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г. между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).

Договор поручительства заключен Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00LZB-002 от 25.02.2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

2. Член Совета директоров, член Правления и акционер Общества Салимгараев Радик Ваккасович.

3. Член Правления и акционер Общества Хусаинова Татьяна Сергеевна.

4. Член Правления Зиганшин Айрат Айдарович.

6) предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями пп. 10.6.13 п. 10.6 статьи 10 Устава Общества совершенной ранее Обществом сделки - Договора поручительства № ДП02_420B01CGNОФЖНMF от 15.09.2025 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк), в совершении которого имелась заинтересованность, на следующих основных условиях:

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УНИСТРОЙРЕГИОН-1" (ИНН: 1660313450, ОГРН: 1181690045030) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2025 г. № 420B01CGNОФЖНMF (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме.

1.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

? обязательства по погашению основного долга (кредита);

? обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

? обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;

? обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

? обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;

? обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.4. Договором обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Основному договору, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.

1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 27 ноября 2030 г. включительно.

Договор поручительства заключается Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01CGNОФЖНMF от 15.09.2025, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» (Кредитор), на следующих основных условиях:

1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 5.1 Индивидуальных условий, с максимальным лимитом 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей (по тексту – «Валюта лимита», «Валюта кредита») в целях использования на: финансирование затрат по строительству Жилого комплекса «Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Малоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. Корпус 1-10. Этапы 1,2» г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, земельный участок с кадастровым номером 78:38:0011346:2657» Лисий нос», 1 очередь строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями. Корпуса 1-10, этапы 1,2 (далее – Объект) по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк (далее – Проект), а также финансирование затрат на субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам физических лиц – участников долевого строительства Объекта, предоставляемым Кредитором и/или иными коммерческими банками, в размере не более 92 940 630 рублей.

1.2. Лимит кредитной линии открывается с 20 сентября 2025 г. (по тексту – «Дата открытия лимита»). Лимит кредитования – не более 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Выдача кредита производится по 31 декабря 2025 г. (по тексту – «Дата окончания периода доступности»).

1.3. Размер процентной ставки по Договору не более Ключевой ставки Банка России + 3,65% годовых».

1.4. Сумма процентов в период с даты, следующей за Датой окончания периода отсрочки (включительно), по дату окончательного погашения кредита (включительно) составляет 480 000 000 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

1.5. Плата за резервирование составляет 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей.

1.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет не более 7 700 000 (Семи миллионов семисот тысяч) рублей.

1.7. Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 4 (Четырех) процентов годовых.

1.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера процентной ставки по Договору и/или с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

1.9. Кредитор вправе производить списание средств без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченной задолженности и неустоек.

1.10. Дата полного погашения кредита 27 ноября 2027 г.

2. Член Совета директоров, член Правления и акционер Общества Салимгараев Радик Ваккасович.

3. Член Правления и акционер Общества Хусаинова Татьяна Сергеевна.

4. Член Правления Зиганшин Айрат Айдарович.

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 сентября 2025 г., Протокол №3 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Джи-групп».

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации:01.12.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Халитов

3.2. Дата 29.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru