ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заочного голосования совета директоров имелся.

Число избранных членов совета директоров – 5.

Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.

Итоги голосования:

Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 7: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 10: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 2:

Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 2 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 №1564пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1 - 2 решения Совета директоров Общества 06.09.2024 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 06.09.2024 №10).

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);

- «ПРОТИВ» - 0;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5:

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в котором ПАО «Колымаэнерго» осуществляет права единственного акционера.

Проект решения:

Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в котором ПАО «Колымаэнерго» осуществляет права единственного акционера:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», избранных на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 №06).

2. Избрать Совет директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

2.1. Буланова Ольга Леонидовна - Советник Генерального директора АО «УК ГидроОГК»;

2.2. Лысяк Анастасия Викторовна - Главный специалист Управления единого казначейства

и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;

2.3. Плесяк Андрей Владимирович - Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

2.4. Хромова Оксана Александровна - Директор по капитальному строительству ТЭС

и электросетевых объектов АО «УК ГидроОГК»;

2.5. Зырянов Денис Сергеевич - Генеральный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);

- «ПРОТИВ» - 0;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6:

Об утверждении внутренних документов ПАО «Колымаэнерго»: Плана мероприятий и перехода ПАО «Колымаэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

на период 2025 - 2027 годов, Плана мероприятий и перехода ПАО «Колымаэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов и Формы

с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Колымаэнерго» на период 2025 - 2027 годов.

Проект решения:

Утвердить:

1. План мероприятий и перехода ПАО «Колымаэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 5 к решению.

2. План мероприятий и перехода ПАО «Колымаэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 6 к решению.

3. Форму с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Колымаэнерго» на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 7 к решению.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);

- «ПРОТИВ» - 0;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7:

О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №3470-КГЭС/ТПИР ОБСЛ ОКПД2 33.20.60.000.002 на разработку рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по модернизации системы регистрации аварийных событий (РАС) и созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР) Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта P_T-7036-132 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и ООО «РГЦР».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №3470-КГЭС/ТПИР ОБСЛ ОКПД2 33.20.60.000.002 на разработку рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по модернизации системы регистрации аварийных событий (РАС) и созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР) Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта P_T-7036-132 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и ООО «РГЦР» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, не изменяется и составляет 66 184 011 (Шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 79 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - ООО «РГЦР».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части изменения Технических требований (Приложение 8

к решению).

Цена Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого ООО «РГЦР» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 4 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К.);

- «ПРОТИВ» - 0;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Багаутдинов Р.Р. ).

Решение принято.

Вопрос 8:

О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Колымаэнерго» на 2026-2027.

Проект решения:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Колымаэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2026 - 2027гг. согласно Приложению 9 к решению.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);

- «ПРОТИВ» - 0;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10:

О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

3. Определить дату проведения Заседания - 27.11.2025.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 24.11.2025.

5. Определить место проведения Заседания - РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго».

6. Определить время проведения Заседания – 10 часов 30 минут.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 9 часов 45 минут.

8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:

• 686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д. 7, ПАО «Колымаэнерго»;

• 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества - 08.10.2025.

11. Определить следующую повестку дня Заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.

13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования;

• проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06.11.2025 по 27.11.2025 по следующим адресам:

• п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д. 7,

ПАО «Колымаэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;

• г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее - Сообщение) согласно Приложению 11 к решению.

16. Разместить Сообщение на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.ru

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07.10.2025.

17. Определить, что Сообщение направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.10.2025.

18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 06.11.2025.

19. Определить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются

в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.11.2025.

20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.11.2025.

21. Избрать секретарем Заседания – ведущего специалиста Группы корпоративного управления Общества Сотникова Александра Александровича.

22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания,

в том числе по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению 12 к решению.

24. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания согласно Приложению 13 к решению.

25. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);

- «ПРОТИВ» - 0;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 сентября 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –26 сентября 2025, №09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 29.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru