ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания: 05 ноября 2025 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 347923, Российская Федерация, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1 ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» или по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 АО «РТ-Регистратор».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования):

05 ноября 2025 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 октября 2025 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О внесении в Устав ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» изменений (утверждение новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является публичным и об обращении ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

3) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

• лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения Собрания акционеров по адресу: 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

• по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009831358; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1060B2.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» 26 сентября 2025 года, Протокол заседания Совета директоров от 29 сентября 2025 года № 390.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009831358; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1060B2.

2.11. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): Решением Совета директоров от 26.09.2025 (протокол от 29.09.2025 №390) определена цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о прекращении публичного статуса Общества или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, исходя из ее рыночной стоимости в размере 150,13 (сто пятьдесят) рублей 13 копеек.

2.12. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Повестка дня Собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» содержит вопрос о прекращении Обществом публичного статуса, (вопрос № 1). В соответствии со ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) в случае принятия Собранием акционеров решения о прекращении Обществом публичного статуса, акционеры Общества, голосовавшие «ПРОТИВ» принятия решения либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (Акционеры, голосовавшие «ЗА» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не имеют права требовать выкупа своих акций).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11.10.2025 г. (определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 05.11.2025 г.).

В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ об АО Требование о выкупе акций акционера (далее - Требование), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования, предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Информация о Регистраторе Общества:

Наименование Регистратора: Акционерное общество «РТ - Регистратор».

Место нахождения (для вручения требования под роспись): г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Почтовый адрес для направления Требований: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Контактный телефон: +7 (495) 640-58-20, +7 (800) 777-14-76.

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rtreg.ru.

Вручить Требование можно по месту нахождения Регистратора в соответствии с режимом работы Регистратора (можно уточнить по указанным выше телефонам).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Рекомендованная форма Требования опубликована на сайте Общества: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества (клиент номинального держателя), осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 20.12.2025г. (45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров).

Отзыв Требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В случае, если требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к Требованию или его отзыву должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/ юридического лица на подписание Требования или его отзыва.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней по истечении 45-дневного срока предъявления Требований путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выкуп акций у лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ об АО Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении Обществом публичного статуса. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2.13. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 20 декабря 2025г. (45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров).

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность от 10.07.2025 № 61/181-н/61-2025-3-483)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru