ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения

1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: Мирового соглашения между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в целях урегулирования спора по иску АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по делу №А45-12417/2025, стоимость которого превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек и цена иска по данному спору превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (в соответствии с пп.27, 28 п. 9.2 ст.9 Устава Общества).

Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров

«за»-5, «против»-нет, «воздержался»-нет

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1 Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: Мирового соглашения между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в целях урегулирования спора по иску АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по делу №А45-12417/2025, стоимость которого превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек и цена иска по данному спору превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (в соответствии с пп.27, 28 п.9.2 ст.9 Устава Общества) на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Ответчик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод - Союз» форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359);

Истец – Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН1115476112025).

Предмет соглашения:

Мировое соглашение заключается в целях урегулирования спора по делу № А45-12417/2025, рассматриваемому Арбитражным судом Новосибирской области:

- о взыскании неустойки, процентов по договорам поставки в общей сумме 3 119 426,34 (три миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 34 коп.

- о взыскании основного долга, неустойки по договорам поставки в общей сумме 13 928 139,82 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 82 коп.

- о взыскании основного долга, процентов по договорам поставки в общей сумме 27 681 093,28 (двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девяносто три) рубля 28 коп.

- о взыскании основного долга, процентов по договорам поставки в общей сумме 36 063 820,02 (тридцать шесть миллионов шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей 02 коп.

1. Стороны подтверждают задолженность (сумму Основного долга) Ответчика перед Истцом в общей сумме 59 297 768,43 (пятьдесят девять миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 43 копейки.

2. Стороны подтверждают, что АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (Истец) отказывается от исковых требований, предъявленных к ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (Ответчику) в части неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме, в общей сумме 21 494 711,03 (двадцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

3. Ответчик (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз») обязуется оплатить Истцу (АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС») задолженность (основной долг) в сумме 59 297 768,43 (пятьдесят девять миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 43 копейки путем перечисления денежных средств Истцу в соответствии со следующим графиком платежей:

№п/п Дата оплаты Сумма основного долга к оплате в месяц, руб.

1. До 30.09.2025 в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 коп. по договору поставки: №2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г.

2. До 31.10.2025 в общей сумме 9 923 622,83 (девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 83 копейки из которой:

- в размере 7 429 445,63 (семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста сорок пять) рублей 63 коп. по договору поставки №2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г.

- в размере 2 494 177,20 (два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 20 коп. по договору поставки №1819187342132412466206272/1УИ01/НК от 15.08.2019 г.

3. До 30.11.2025 - в размере 9 997 911,30 (девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 30 коп. по договору поставки № 2224187323811442208225311/ Радиоприбор/НК-ХК от 17.02.2023г.

4. До 31.12.2025 в общей сумме 10 148 384,43 руб. (десять миллионов сто сорок восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 43 копейки из которой:

- в размере 5 145 830,89 (пять миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 89 коп. по договору поставки №1621187303971412209015639/08-2019/БР/КЭТЗ/НК от 17.03.2019 г.,

- в размере 2 600 783,49 (два миллиона шестьсот тысяч семьсот восемьдесят три) рубля. 49 коп. по договору поставки № 1520187401071020105010080/ ПС/ХК-НК от 17.06.2019 г.,

- в размере 2 000 213,57 (два миллиона двести тринадцать) рублей 57 коп. по договору поставки № 1520187401071020105010080/ СБ/ХК-НК от 17.06.2019,

- в размере 401 556,48 (четыреста одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) руб. 48 коп. по договору поставки №1820187309721412208202510/ЗРВ-18-19п/Гранит/НК от 09.01.2020 г.

5. До 31.01.2026 в общей сумме 10 814 238,69 руб. (десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 69 копеек из которой:

- в размере 9 957 070,05 (девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч семьдесят) руб. 05 коп. по договору поставки №2022187242142412466214390/071-2020/НК-ХК от 15.12.2020г.,

- в размере 857 168,64 (восемьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 64 коп. по договору поставки №061918730417102010500034/05-2020/СБЕР/НК от 23.01.2020 г.

6. До 28.02.2026 в размере 8 413 611,18 (восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 18 коп. по договору поставки №1921187309682412246201954/2-44/21-РТИС/НК-ХК от 29.04.2021г.,

в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 коп. по договору поставки: №2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г.

4. Иные условия: в редакции Мирового соглашения, являющегося приложением к протоколу.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2025г.

4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2025г, протокол № 10

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Восковых

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru