ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Норвик Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 2. Об утверждении новой редакции СТБ 53 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в ПАО «Норвик Банк» в целях актуализации в связи с изменениями в законодательстве и на основе оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда.

Решили:

1. Утвердить и ввести в действие с 29 сентября 2025 года новую редакцию СТБ 53 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк».

2. Поручение Совета директоров (протокол от 25.09.2025 №08) считать исполненным.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении внутренних нормативных документов (СТБ 148, СТБ 137).

Решили:

1. Утвердить:

? значения показателей операционной надежности по технологическим процессам и пороговые значения Контрольных показателей управления риском (КПУР) (Приложение №1);

? новую редакцию СТБ 137 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»»;

? СТБ 148 «Положение об организации управления риском аутсорсинга в ПАО «Норвик Банк»».

2. Редакции внутренних нормативных документов СТБ 137 и СТБ 148, значения показателей операционной надежности по технологическим процессам и пороговые значения Контрольных показателей управления риском (КПУР) ввести в действие с 01.10.2025 г.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 29.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.09.2025 Протокол №09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления (Приказ от 23.09.2025)

И.Е. Зыкова

3.2. Дата 29.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru