ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Росагролизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «29» сентября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 8 (восемь) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: Об утверждении Основных принципов использования средств АО "Росагролизинг" в новой редакции.

Решение:

Утвердить Основные принципы использования средств АО "Росагролизинг" в новой редакции (Приложение № 1).

По вопросу № 7: О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности в АО "Росагролизинг".

Решение:

1. Утвердить изменения, вносимые в Положение "О закупочной деятельности в АО "Росагролизинг", утвержденное советом директоров Общества (протокол от 28.11.2012 № 3), согласно Приложению № 6.

2. Поручить генеральному директору АО "Росагролизинг" обеспечить размещение актуальной версии Положения о закупочной деятельности в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества с учетом требований "Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке" (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

26 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования совета директоров АО «Росагролизинг» от 29 сентября 2025 года № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Н. Косов

3.2. Дата 30.09.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru