ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СК "Росгосстрах" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания: 29.09.2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Киевская улица, дом 7, к.1, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал ПАО СК «Росгосстрах».

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 404 077 073 (четыреста восемьдесят девять миллиардов четыреста четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием, составляет:

по вопросам №№ 1, 3 повестки дня – 489 404 077 073 (четыреста восемьдесят девять миллиардов четыреста четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три) голосов;

по вопросу № 2 повестки дня – 4 404 636 693 657 (четыре триллиона четыреста четыре миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят семь) голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:

по вопросам №№ 1, 3 повестки дня – 489 404 077 073 (четыреста восемьдесят девять миллиардов четыреста четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три) голосов;

по вопросу № 2 повестки дня –4 404 636 693 657 (четыре триллиона четыреста четыре миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят семь) голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, составляет:

по вопросам №№ 1, 3 повестки дня – 487 732 048 473 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот тридцать два миллиона сорок восемь тысяч четыреста семьдесят три). Кворум – 99.658354%;

по вопросу №2 повестки дня – 4 389 588 436 257 (четыре триллиона триста восемьдесят девять миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят семь) голосов для кумулятивного голосования. Кворум - 99.658354%.

Внеочередное общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», в новой редакции (версия 2.0).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня кворум имеется (99.658354%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 487 731 788 053 голосов (99.999947% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 420 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 4 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

По вопросу № 2 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 351 508

2 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 981 508

3 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 351 508

4 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 354 508

5 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 396 508

6 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 351 508

7 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 351 508

8 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 722 258

9 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 731 429 258

"ЗА" 4 389 583 290 072

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 976 685

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 169 500

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 3 повестки дня кворум имеется (99.658354%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 487 731 362 508 голосов (99.999859 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 335 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 331 965 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 19 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», в новой редакции (версия 2.0) согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

29.09.2025 № 02

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):

1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шепелев

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru