ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Экспобанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 сентября 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 членов Совета директоров из 7.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу № 3 повестки дня «О проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк»».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным совета), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
1) По вопросу № 3 повестки дня «О проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк»» принято решение:
3.1. Провести заочное голосование общего собрания акционеров АО «Экспобанк».
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 октября 2025 г.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г.Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Экспобанк»: 16 октября 2025 г.
3.2. Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06 октября 2025 г.
3.3. Включить в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Экспобанк» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Информация о ФИО кандидатов для избрания в члены Совета директоров АО «Экспобанк» не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3.4. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Экспобанк».
2) Об избрании членов Совета директоров АО «Экспобанк».
3) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Экспобанк» в новой редакции.
5) О представлении к награждению.
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 2.
3.6. Определить, что сообщение о проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО «Экспобанк» доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Экспобанк», не позднее 07 октября 2025 г. путем направления электронного сообщения по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «Экспобанк».
3.7. Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Экспобанк»:
1) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
2) Информация о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
3) Проект Положения о Совете директоров АО «Экспобанк».
4) Информация о представлении к награждению.
Обеспечить, начиная с 22 октября 2025 г., доступ к указанной информации в помещении АО «Экспобанк» по адресу: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.
3.8. Поручить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору АО «Экспобанк» - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «30» сентября 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 10 от «30» сентября 2025 г.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «Экспобанк» К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия