ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОТП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – «29» сентября 2025 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – «29» сентября 2025 г., протокол №27/2025.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию Положения по управлению рисками Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015 (Приложение 4)».

По пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить и ввести в действие с 01.10.2025 следующие внутренние нормативные документы (Приложения 5-17):

- Политика по управлению операционным риском «АО ОТП Банк»;

- Политика по управлению операционным риском Банковской Группы в составе «АО ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Порядок взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк» при управлении операционным риском;

- Порядок взаимодействия подразделений Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» при управлении операционным риском;

- Положение об организации управления риском потери деловой репутации и качественными потерями от событий операционного риска АО «ОТП Банк»;

- Положение об организации управления риском потери деловой репутации и качественными потерями от событий операционного риска Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Положение об организации управления правовым риском АО «ОТП Банк»;

- Положение об организации управления правовым риском Банковской Группы в составе «АО ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;

- Положение по управлению модельным риском АО «ОТП Банк»;

- План действий АО «ОТП Банк», направленный на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности»;

- План действий Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс», направленный на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности»;

- Руководство по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности АО «ОТП Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- Руководство по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru