ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

56 Зерносушильная модульная установка Antti 55MF3 инв. №105425 (Лизинг) МТ47867 105425 01.01.2021 7 200 000

57 Кран-балка электрическая 3125 01.01.1969 18 000

58 Кран-балка электрическая 3126 01.01.1969 18 000

59 Мойка высокого давления NEW ROYAL 3160 T 1000862426 2392 01.01.2018 18 000

60 Сигнализация пожарная и средства оповещения 5773 07.02.2013 18 000

61 Станок сверлильный 2118 3130 01.01.1986 18 000

62 Станок сверлильный настольный 2М-112 3131 01.01.2009 18 000

63 Станок точильно-шлифовальный 3140 01.01.1987 18 000

64 Станок универсальный токарно-винторезный 1К-62 3434 01.01.2003 18 000

65 Таль электрическая 3127 01.07.2011 18 000

66 Электрогенератор бензиновый "РЕСАНТА" БГ9500Э LBN039640149007200100170 105417 01.01.2021 18 000

40 992 000

2. Сторона по сделке:

Третье лицо, с которым заключается договор, определяется Генеральным директором АО «ЛЮБАНЬ».

3. Цена сделки:

- Общая стоимость продаваемой Техники по договору не должна превышать 40 992 000,00 рублей.

- Конкретная цена каждой единицы Техники, устанавливаемая в договоре, должна соответствовать его стоимости, указанной в данном одобрении.

4. Существенные условия договора:

Договор купли-продажи должен содержать все существенные условия, предусмотренные законодательством РФ для договоров купли-продажи, включая точное описание каждой единицы Техники и цену (в соответствии с данным одобрением), порядок и сроки передачи Техники и оплаты, гарантийные обязательства (если применимо), ответственность сторон. Остальные существенные условия (сроки, порядок расчетов, гарантии, состояние на момент передачи и т.д.) определяются Генеральным директором по своему усмотрению.

5. Общие условия:

Сделка совершается в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом АО "Любань" и настоящим одобрением. Генеральному директору АО "Любань" поручается заключить договор на условиях, не противоречащих настоящему одобрению и в пределах утвержденной суммы и характеристик Техники, а также совершить все необходимые действия для исполнения сделки.

2.11. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку между АО "ЛЮБАНЬ" и третьим лицом по заключению договоров купли-продажи крупного рогатого скота, на следующих условиях:

1. Предмет сделки:

Продажа следующего крупного рогатого скота:

Поголовье Количество голов Стоимость в руб., в том числе НДС

Коровы 1044 80 732 520

Нетели 262 12 536 700

Телки 2023 год. Рож. 59 2 823 150

Телки 2024 год. Рож. 400 19 140 000

Телки 2025 год. Рож. 434 20 766 900

Быки 2025 год. Рож. 13 622 050

Итого 136 621 320

2. Сторона по сделке:

Третье лицо, с которым заключается договор, определяется Генеральным директором АО "Любань".

3. Цена сделки:

- Общая стоимость продаваемого КРС по договору не должна превышать 136 621 320 рублей.

- Конкретная цена за единицу КРС устанавливается в договоре по согласованной с покупателем цене в пределах утвержденного лимита.

4. Существенные условия договора:

Договор купли-продажи должен содержать все существенные условия, предусмотренные законодательством РФ для договоров купли-продажи, включая описание КРС (количество, порода, возрастные и весовые характеристики, стоимость в соответствии с данным одобрением), порядок и сроки передачи КРС и оплаты, ветеринарные требования и сопроводительные документы, ответственность сторон. Детальные существенные условия определяются Генеральным директором при согласовании проекта договора.

5. Общие условия:

Сделка совершается в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом АО "Любань", ветеринарным законодательством РФ и настоящим одобрением. Генеральному директору АО "Любань" поручается заключить договор на условиях, не противоречащих настоящему одобрению и в пределах утвержденной суммы, а также совершить все необходимые действия для исполнения сделки.

2.12. Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 162 768

КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 162 768 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 162 768 100.00

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупные сделки между АО "ЛЮБАНЬ" и третьим лицом по заключению договоров уступки прав, на следующих условиях:

1. Предмет сделки:

Перечень Уступаемых Прав:

№п/п Вид права Вид ОС Площадь кв.м Адрес № и дата договора Стоимость переуступки за право аренды, руб. в том числе НДС

1 Право аренды Земельный участок 104 387,00 Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, массив "Любань", участок Тишинец-2 ЗУ договор аренды № 27/20 от 08-06-2020 12 526

2 Право аренды Земельный участок 5 074,00 Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселе6ние, п. Любань, пр-кт Мельникова, уч. 54 ЗУ договор аренды № 38/20 от 06-10-2020 609

3 Право аренды Земельный участок 94 767,00 Ленинградская обл, р-н Тосненский, массив "Любань", уч. Пельгора-Чудля, юго-восточнее д. Вериговщина ЗУ договор аренды № 44/22 от 30-12-2022 11 372

4 Право аренды Земельный участок 1 210 749,00 Ленинградская обл, Тосненский район, массив "Любань", уч. Липки-Рамцы, 750 м южнее д. Рамцы 145 290

5 Право аренды Земельный участок 121 708,00 Ленинградская обл, р-н Тосненский, массив "Любань", уч. Новинка, 1300 м восточнее д. Новинка 14 605

6 Право аренды Земельный участок 148 413,00 Ленинградская обл, р-н Тосненский, массив "Любань", уч. Центральный, 50 м северо-западней пос. Любань 17 810

7 Право аренды Земельный участок 38 517,00 Ленинградская обл, р-н Тосненский, массив "Любань", уч. Центральный, 200 м северо-западнее пос. Любань 4 622

8 Право аренды Земельный участок 108 827,00 Ленинградская обл, р-н Тосненский, массив "Любань", уч. Жалье, 1000 м северо-восточнее дер. Ильинский Погост 13 059

9 Право аренды Земельный участок 109 218,00 Ленинградская обл, р-н Тосненский, массив "Любань", уч. Жалье, 300 м восточнее дер. Ильинский Погост 13 106

10 Право аренды Земельный участок 5 107 211,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Фёдоровское'', уч. "Новая-Шумба-Кайболово-Рынделево-2", № 90,91,92,93,323,89,324,325,326,327,328,123,309,308,107,111,113,310,311,134 ЗУ договор аренды № 85/18-ЗУ от 10-09-2018 612 865

11 Право аренды Земельный участок 25 000,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", уч. Пельгора-Чудля, № 1 ЗУ договор аренды № 140-18 от 04-09-2018 3 000

12 Право аренды Земельный участок 33 868,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", участок примыкает с юга к дер. Бородулино ЗУ договор аренды № 141-18 от 04-09-2018 4 064

13 Право аренды Земельный участок 57 634,00 Ленинградская область, Тосненский район, участок северо-западнее д. Пельгора ЗУ договор аренды № 172-18 от 02-11-2018 6 916

14 Право аренды Земельный участок 212 533,00 Ленинградская область, Тосненский район, участок западнее д. Вериговщина ЗУ договор аренды № 4 от 30-04-2019 25 504

15 Право аренды Земельный участок 221 891,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', урочище Мал.Тухань, уч.№ 10 ЗУ договор аренды № 231-14-1 от 01-12-2014 26 627

16 Право аренды Земельный участок 16 160,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', урочище Мал.Тухань, уч.№10/1 1 939

17 Право аренды Земельный участок 209 552,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', урочище Мал.Тухань, уч.№10/2 25 146

18 Право аренды Земельный участок 125 035,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', урочище Мал.Тухань, уч.№14 15 004

19 Право аренды Земельный участок 124 787,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', ур. Мал.Тухань, уч.№14/1 14 974

20 Право аренды Земельный участок 18 335,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', урочище Мал.Тухань, уч. №14/2 2 200

21 Право аренды Земельный участок 25 950,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', урочище Мал.Тухань, уч.№ 14/3 3 114

22 Право аренды Земельный участок 2 505 171,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Пельгора-Чудля, № 191-242 300 621

23 Право аренды Земельный участок 507 525,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Новинка, № 254 60 903

24 Право аренды Земельный участок 757 039,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Новинка, № 253 90 845

25 Право аренды Земельный участок 155 299,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Новинка, №.260,261 18 636

26 Право аренды Земельный участок 263 265,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Новинка, № 258 31 592

27 Право аренды Земельный участок 769 454,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Новинка, № 256 92 334

28 Право аренды Земельный участок 529 228,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Доброе Село, № 38 63 507

29 Право аренды Земельный участок 1 115 531,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Доброе Село, № 40/1 133 864

30 Право аренды Земельный участок 11 900,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Доброе Село, № 40 1 428

31 Право аренды Земельный участок 226 465,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Доброе Село, № 41 27 176

32 Право аренды Земельный участок 445 203,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Доброе Село, № 42 53 424

33 Право аренды Земельный участок 1 281 514,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Лезно, 1 153 782

34 Право аренды Земельный участок 752 267,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Лезно, № 2 90 272

35 Право аренды Земельный участок 1 699 487,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Тишинец, 1 203 938

36 Право аренды Земельный участок 576 973,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Тишинец, № 434 69 237

37 Право аренды Земельный участок 354 000,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Тишинец, № 440 42 480

38 Право аренды Земельный участок 122 426,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Тишинец, №430 14 691

39 Право аренды Земельный участок 1 913 138,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч. Липки-Рамцы, № 403 229 577

40 Право аренды Земельный участок 173 400,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Кородынька, №475 20 808

41 Право аренды Земельный участок 15 508,00 Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Любань'', уч.Кородынька, № 476/1 1 861

22 294 409,00 2 675 329

2. Сторона по сделке:

Третье лицо - приобретатель передаваемых прав, определяется Генеральным директором АО "Любань".

3. Цена сделки:

Общая стоимость Уступаемых Прав по сделкам не должна превышать 2 675 329,00 рублей. Конкретная цена Уступаемых Прав по каждому договору уступки устанавливается в договоре по согласованной с Приобретателем передаваемых прав цене в пределах утвержденных лимитов.

4. Существенные условия договоров:

Каждый договор, заключаемый АО "Любань" на основании настоящего одобрения для передачи прав, должен содержать все существенные условия, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации (в частности, статьями 382-390 Гражданского кодекса РФ), включая, но не ограничиваясь:

• Точное описание Передаваемого Права: Его природа (права по договору аренды), основание возникновения (реквизиты договора аренды), содержание, объем (полностью/частично).

• Наименование и реквизиты сторон: Полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения АО "Любань" (Передающая сторона) и наименование и реквизиты Приобретающей стороны, определяемой Генеральным директором.

• Цена передачи (вознаграждение Передающей стороны): Конкретная денежная сумма, уплачиваемая Приобретающей стороной Передающей стороне за передачу права, в пределах общего лимита.

• Момент перехода права: Четкое указание на дату или событие, с которого Приобретающая сторона приобретает Передаваемое Право.

• Обязательства Передающей стороны по передаче: Обязательство АО "Любань" передать Приобретающей стороне все документы, удостоверяющие передаваемое право (оригинал договора аренды, дополнительные соглашения, акты и т.д.), и сообщить все сведения, имеющие значение для осуществления Приобретающей стороной этого права.

• Гарантии Передающей стороны: Гарантии АО "Любань" в отношении передаваемого права на момент передачи, включая:

Детальные существенные условия определяются Генеральным директором при согласовании проекта договора.

5. Общие условия:

Сделки совершаются в строгом соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом АО "Любань" и настоящим одобрением. Генеральному директору АО "Любань" поручается заключить договоры на условиях, не противоречащих настоящему одобрению и в пределах утвержденных сумм и описания Уступаемых Прав, а также совершить все необходимые действия для исполнения сделок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Агарков

3.2. Дата 29.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru